Muchas son las preguntas que me hacen sobre cómo es que se lava dinero utilizando conciertos y artistas urbanos. En este artículo les presentaré un ejemplo completamente ilustrativo para que comprendan cómo podría operar una estructura criminal. Los hechos, personajes y situaciones descritas no corresponden a ningún artista o caso real.
¿Cómo podría ocurrir?
Muchas son las preguntas que me hacen sobre cómo es que se lava dinero con conciertos y usando artistas urbanos. Aquí les voy a hacer un ejemplo para que sepan o tengan una idea de cómo podría funcionar una estructura de lavado de activos.
Quiero hacer una aclaración importante antes de continuar. Los hechos que he puesto aquí son puramente ilustrativos y tienen un propósito educativo. No hacen referencia a ningún artista, empresario, promotor o empresa en particular.
En el Observatorio Fundación RATT Dominicana analizamos metodologías utilizadas por organizaciones criminales mediante investigaciones de fuentes abiertas (OSINT), estudios de tipologías internacionales y análisis de riesgos, con el objetivo de fortalecer la prevención y crear conciencia ciudadana.
Una de las primeras reglas de cualquier investigación financiera es muy simple:
«Sigue el dinero».
Imagine por un momento que una organización criminal necesita darle apariencia legal a una gran cantidad de dinero obtenido de actividades ilícitas.
Para lograrlo, decide organizar un gran concierto de un reconocido artista urbano.
El evento se anuncia durante semanas. Las redes sociales hablan del espectáculo, se venden boletas y miles de personas asisten al concierto.
Hasta ese momento, todo parece completamente normal.
Sin embargo, detrás del escenario podría estar ocurriendo algo muy diferente.
Los investigadores detectan que, cada cierto tiempo, grandes cantidades de dinero ingresan a la empresa promotora del evento.
Posteriormente, esos recursos aparecen registrados como ingresos por venta de entradas, áreas VIP, bebidas, mercancías promocionales y acuerdos de patrocinio.
Sobre el papel, el concierto fue un éxito rotundo.
Pero cuando los investigadores revisan fotografías aéreas, videos, publicaciones en redes sociales, imágenes de drones y la capacidad oficial del lugar donde se realizó el evento, surge una pregunta que puede cambiar completamente la investigación.
¿Realmente asistieron todas las personas que aparecen registradas en la contabilidad?
Si el recinto tiene capacidad para 15,000 personas y la empresa reporta ingresos equivalentes a 28,000 boletos vendidos, inmediatamente aparecen señales de alerta.
En ese momento comienza el verdadero trabajo.
No se persigue al artista.
No se persigue al público.
Lo que se investiga es el recorrido del dinero.
Los especialistas revisan contratos, transferencias bancarias, empresas relacionadas, facturación, patrocinadores, beneficiarios finales y toda la documentación financiera para determinar si existen inconsistencias que justifiquen una investigación formal.
En muchas ocasiones, el artista ni siquiera tendría conocimiento de que su imagen pudo haber sido utilizada dentro de una estructura financiera irregular.
Por esa razón, las investigaciones modernas no parten de rumores ni de publicaciones en redes sociales.
Parten de evidencias.
Parten del análisis financiero.
Parten de seguir el dinero.
Desde el Observatorio Fundación RATT Dominicana continuaremos explicando, mediante ejemplos ilustrativos, cómo operan las distintas modalidades utilizadas por el crimen organizado para intentar introducir dinero ilícito en la economía formal.
Nuestro objetivo no es señalar a ningún artista urbano ni a ninguna empresa del entretenimiento.
Nuestro compromiso es enseñar a la ciudadanía cómo funcionan estas estructuras para fortalecer la prevención y fomentar una cultura de transparencia.
Porque, al final de toda investigación financiera, la regla sigue siendo la misma: