Una jueza del Distrito Nacional fusionó los expedientes de nueve implicados en un fraude de más de RD$200 millones contra una entidad financiera.
Santo Domingo, RD. La jueza Fátima Veloz ordenó la fusión de los expedientes contra nueve de los diez implicados en un fraude superior a RD$200 millones, en un caso que ha generado preocupación por el impacto económico causado a una entidad financiera.
La magistrada acogió la solicitud presentada por fiscales de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, quienes argumentaron que los acusados forman parte de una misma estructura investigada por maniobras fraudulentas.
De acuerdo con las autoridades, el presunto fraude habría provocado pérdidas millonarias mediante operaciones financieras irregulares, mientras continúan las investigaciones para determinar el nivel de responsabilidad de cada implicado.
La audiencia fue celebrada en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público insistió en que los expedientes debían ser conocidos de manera conjunta debido a la conexión entre los hechos y las pruebas recopiladas.
El proceso judicial sigue avanzando mientras los fiscales profundizan las pesquisas sobre uno de los casos financieros que más atención ha generado en los últimos días.