Por: Darily Vergal
La Fiscalía de La Romana, junto con la DNCD y la Procuraduría Antilavado, desmantela una red criminal de estafa electrónica y lavado de activos. Operativo internacional con 11 allanamientos y millonarias incautaciones .Desmantelan red criminal de estafa electrónica y lavado de activos en La Romana
La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dio inicio al caso conocido como Guepardo, que ha desmantelado una red delictiva dedicada a la estafa electrónica y lavado de activos. Esta estructura, que operaba en varias regiones del país y en el extranjero, afectó a cientos de víctimas y obtuvo beneficios ilegales por más de 18 millones de dólares.
Operativo con 11 allanamientos y dos incautaciones
El Ministerio Público informó que, desde tempranas horas de la mañana de este viernes, se realizaron 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en diversas ubicaciones, incluyendo Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentos societarios relacionados con la estructura criminal.Una empresa fachada para estafar