Los casos incluyen falsas ventas por Instagram, ofertas de trabajo en Facebook, transferencias ilícitas y un fraude de US$16,000 mediante phishing
Una falsa venta de celular, una supuesta oferta de empleo y un correo que imitaba al banco terminaron en investigaciones por estafa digital.
Cuatro personas fueron apresadas por su presunta vinculación con estafas digitales en República Dominicana, transferencias ilícitas y engaños realizados mediante redes sociales y plataformas digitales.
Los arrestos fueron ejecutados por agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional, mediante órdenes judiciales.
Los casos fueron registrados en Santo Domingo Este, Santiago de los Caballeros y Bonao.
Una transferencia de RD$19,400
En Santo Domingo Este fue apresado Miguel Rosario Núñez, mediante la orden de arresto No. RAJ-2026-AJ0012512.
De acuerdo con la investigación, habría resultado beneficiario de una transferencia ilícita de RD$19,400, realizada el pasado 21 de enero a una cuenta bancaria a su nombre.
El caso es investigado bajo las disposiciones del artículo 14 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Una venta falsa por Instagram
En Santiago de los Caballeros fue apresada Hillary Hacivi Volquez Mateo, mediante la orden de arresto No. 02078-2023.
La investigación la vincula presuntamente con una estafa relacionada con la venta ficticia de un teléfono celular a través de Instagram.
Según la denuncia, la víctima realizó dos depósitos por un total de RD$19,550.
Después de recibir el dinero, el supuesto vendedor habría dejado de responder las llamadas y mensajes y nunca entregó el teléfono ofertado.
La falsa oferta de trabajo
Otro de los apresados es Alejandro Fernández Moreno, contra quien fue ejecutada la orden de arresto No. 0213-Marzo-2026.
Según las autoridades, habría recibido en una cuenta bancaria un depósito de RD$26,000, vinculado a una presunta estafa realizada mediante Facebook.
La víctima habría sido contactada con una supuesta oferta de trabajo en marketing digital.
El engaño consistía en completar determinadas tareas a cambio de ganancias. Posteriormente, la víctima habría sido inducida a realizar depósitos bajo el argumento de que se trataba de inversiones.
Los beneficios prometidos nunca habrían sido recibidos.
El phishing terminó en una transferencia de US$16,000
En Bonao, provincia Monseñor Nouel, fue apresada Kimberli Estefani Minaya, mediante la orden de arresto No. 02578-2024.
La investigación la vincula presuntamente con una transferencia ilícita de US$16,000, obtenida mediante la modalidad conocida como phishing.
Según la denuncia, la víctima recibió un correo electrónico en el que se le indicaba que debía cambiar su contraseña bancaria.
Después de realizar la acción solicitada, fue detectada una transferencia no autorizada por el referido monto.
Los cuatro casos pasan al Ministerio Público
La Policía Nacional informó que los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público de las jurisdicciones correspondientes.
Las autoridades continuarán el proceso investigativo para establecer las circunstancias de cada caso y las responsabilidades legales que correspondan.
La suma de los tres casos expresados en pesos dominicanos asciende a RD$64,950, mientras que el cuarto caso involucra una transferencia denunciada de US$16,000.