El Ministerio Público logró condenas contra 17 personas y dos empresas por estafa, robo de identidad y lavado de activos en la Operación Discovery 2.0.
Condenan red criminal de la Operación Discovery 2.0
El Ministerio Público obtuvo condenas contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas acusadas de integrar la red criminal desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0.
Se trata de una investigación transnacional iniciada en 2023 por delitos de estafa, robo de identidad y lavado de activos, cometidos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses en edad de retiro.
Penas de prisión y disolución de empresas
Tras más de dos años de investigación, el Primer Juzgado impuso condenas de siete y cuatro años de prisión a los imputados.
Además, ordenó la disolución de dos empresas utilizadas como fachada, el decomiso de todos sus bienes y su traspaso al Estado dominicano.
Call centers clandestinos operaban el fraude
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde call centers clandestinos, disfrazados como centros de servicios legítimos.
Desde allí ejecutaban campañas sistemáticas de fraude tecnológico, afectando principalmente a adultos mayores en Estados Unidos, quienes perdieron los ahorros de toda una vida.
Investigación con apoyo internacional
La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de autoridades de Estados Unidos, el FBI y la Dedidet.
Se recopilaron más de 450 pruebas, incluyendo interceptaciones, documentos, evidencia digital y testimonios.
Cooperación judicial y extradiciones
De manera paralela, el Ministerio Público gestionó procesos de cooperación judicial internacional, logrando extradiciones y judicialización de imputados vinculados al esquema desde territorio estadounidense.
Millonario decomiso de bienes
En República Dominicana se logró el decomiso de más de RD$2 millones en efectivo, USD$84,000 dólares, vehículos de alta gama, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y bienes inmuebles.
Principales condenados del caso
Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez (Camilo o Milo), considerado uno de los cabecillas de la red, quien recibió siete años de prisión.
Otros operadores fueron condenados a cuatro años de reclusión, mientras que varios imputados recibieron penas suspendidas.
Empresas condenadas
Las condenas incluyeron a las entidades Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como estructuras operativas del entramado criminal.
Delitos y marco legal
Los condenados violaron la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El tribunal validó la legalidad y pertinencia de todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público.